公告日期：2024-10-29

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-106
宁波西磁科技发展股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吴望蕤先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立合资公司的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立合资公司的公告》（公告编号： 2024-105）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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