公告日期：2024-10-14

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-072

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕明杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共 和国公司法》（“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

独立董事代彦军因工作原因目前在外地出差，通过线上方式参加本次会
议；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司聘请的北京国枫律师事务所两位律师列席会议；

5.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1） 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征询 候选人本人意见后，公司董事会提名吕明杰先生、刘凇廷先生、刘燕女士为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起生效。

经资格审查，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信 联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会 换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司 章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-065）。

（2） 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征询
候选人本人意见后，公司董事会提名章孝棠先生、代彦军先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起生效。

经资格审查，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信 联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会 换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司 章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-065）。

（3） 审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名高惠钦先生、张晓燕女 士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第 一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经资格审查，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信 联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会 换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司 章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-065）。……
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