公告日期：2024-11-13

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-094

青矩技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 9 号楼 2 层
董事会办公室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈永宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数
55,991,075 股，占公司有表决权股份总数的 58.28%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 58 人，持有表决权的股份总
数 55,115,600 股，占公司有表决权股份总数的 57.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除董事会秘书外，公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》公告编号：2024-089。2.议案表决结果：

同意股数 55,991,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：贺秋平、戴昊辰
（三）结论性意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司2024年第三次临时股东大
会的法律意见》

青矩技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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