公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-090

证券代码：835015 证券简称：川机器人 主办券商：华安证券
四川天链机器人股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 24 日审议并通过：

选举胡天链先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 14,042,800 股，占公司股本的 20.0611%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡天链先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,042,800 股，占公司股本的 20.0611%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴健先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,497,180 股，占公司股本的 6.4245%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯友谊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 93,000 股，占公司股本的 0.1329%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 24 日审议并通过：

选举田家禄先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-090

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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