公告日期:2024-09-24
公告编号:2024-38
证券代码:833839 证券简称:天波信息 主办券商:民生证券
广东天波信息技术股份有限公司
董事会、监事会、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第
一次会议于 2024 年 9 月 23 日审议并通过:
选举何枝铭先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 9 月
23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,999,162 股,占公司股本的 2.2178%,不是失信联合惩戒对象。
聘任何枝铭先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 9 月
23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,999,162 股,占公司股本的 2.2178%,不是失信联合惩戒对象。
聘任肖剑锋先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 9
月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 877,275 股,占公司股本的 0.9732%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-38
聘任林记承先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 9
月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 932,610 股,占公司股本的 1.0346%,不是失信联合惩戒对象。
聘任黄子洲先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 9
月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 427,722 股,占公司股本的 0.4745%,不是失信联合惩戒对象。
聘任田国平先生为公司财务负责人、董事会秘书,任职期限三
年,自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
942,187 股,占公司股本的 1.0452%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届监事会第
一次会议于 2024 年 9 月 23 日审议并通过:
选举孔林先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 9
月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 121,831 股,占公司股本的 0.1352%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;
公告编号:2024-38
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,符合公司治理要求,不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《广东天波信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
(二)《广东天波信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
广东天波信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日
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