公告日期：2024-09-24

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券

广东天波信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司 2 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何枝铭先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 60,445,239 股，占公司有表决权股份总数的 67.0569%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于推荐公司第六届董事会非独立董事候选人的议
案》

1.议案内容：

公司董事会向股东大会作出如下推荐：提名何枝铭先生、何全先生及梁炳镇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2.议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于推荐何枝铭先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案，普通股同意股数 60,445,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

分项表决二：关于推荐梁炳镇先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案，普通股同意股数 60,445,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%。

分项表决三：关于推荐何全先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案，普通股同意股数 60,445,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于推荐公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

董事会向股东大会作出如下推荐：提名陈君柱先生、栾凌先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2.议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于推荐陈君柱先生为第六届董事会独立董事候选人的议案，普通股同意股数 60,445,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
分项表决二：关于推荐栾凌先生为第六届董事会独立董事候选人的议案，普通股同意股数 60,445,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

1.议案内容：

非独立董事何枝铭先生的薪酬将按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；非独立董事何全先生不在公司领取董事津贴；非独立董事梁炳镇先生不在公司领取董事津贴；独立董事陈君柱先生董事津贴为每年 6 万元（含税）；独立董事栾凌先生董事津贴为每年 6 万元（含税）。

2.议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于第六届董事会非独立董事何枝铭先生薪酬的议案 ，普通股同意股数 19,825,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本……
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