公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-021

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券
广东天波信息技术股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第
二十次会议于 2024 年 9 月 6 日审议并通过：

提名何枝铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,999,162 股，占公司股本的
2.2178%，不是失信联合惩戒对象。

提名何全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 646,179 股，占公司股本的
0.7169%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁炳镇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2024-021

交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈君柱先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名栾凌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第
十八次会议于 2024 年 9 月 6 日审议并通过：

提名孔林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 91,831 股，占公司股本的
0.1019%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡承国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 528,702 股，占公司股本的
0.5865%，不是失信联合惩戒对象。

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(三) 首次任命董监高人员履历

孔林先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。2003 年 6 月至 2013 年 5 月就职于佛山普立华科技有限公司，任
资深工程师职务、2013 年 6 月起就职于本公司，历任制造中心工艺部高级工程师、制造中心工艺部经理职务，现任本公司供应链中心生管部经理职务。

胡承国先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。1997 年 9 月至 2004 年 5 月就职于湖南省嘉禾县第二人民医
院，任会计职务，2004 年 6 月至 2008 年 7 月就职于佛山市三水区威
特精工建材有限公司，任会计职务，2008 年 8 月起就职于本公司，历任财务部财务主管、财务中心副经理职务，现任本公司运营管理部副经理兼内审组长职务。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》

公告编号：2024-021

的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经……
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