公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-015

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券
广东天波信息技术股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面形
式通知
5. 会议主持人：监事会主席庄冠祺先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年半年度财务报表的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年半年度财务报表及报表附注》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2024 年半年度募集资金

公告编号：2024-015

存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广东天波信息技术股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。