公告日期：2024-11-06

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-184
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

对外投资（新设航运科技公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”、“公司”）
于 2024 年 11 月 5 日召开第八届董事会第二十八次临时会议：审议通过《关于设
立航运科技公司的议案》， 决定在上海设立全资子公司（航运科技公司）。

新设子公司的注册资金为 300 万人民币，由国航远洋 100%控股。

新设公司的经营范围暂定为：新兴能源技术研发，储能技术服务，物联网技术服务，信息技术咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，工程和技术研究和试验发展，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，软件开发、销售，软件外包服务，信息系统集成服务，节能管理服务，在线能源监测技术研发，在线能源计量技术研发，数字技术服务，计量技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备零售，货物进出口，技术进出口，贸易经济，普通机械设备安装服务，信息系统运行维护服务。

外派下述人员担任该公司董监高：

执行董事：王鹏

监事：张庆胜

经理：傅兰耀

财务负责人：曹翔

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

公司于 2024 年 11 月 5 日召开第八届董事会第二十八次临时会议：

审议通过《关于设立航运科技公司的议案》，该议案表决情况为：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%，本议案
不涉及关联交易。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需按照相关规定办理工商登记手续，以最终注册登记的信息为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

名称：国远（上海）航运科技有限公司（拟命名，以最终注册名字为准）

注册地址：上海

经营范围：新兴能源技术研发，储能技术服务，物联网技术服务，信息技术咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，工程和技术研究和试验发展，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，软件开发、销售，软件外包服务，信息系统集成服务，节能管理服务，在线能源监测技术研发，在线能源计量技术研发，数字技术服务，计量技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备零售，货物进出口，技术进出口，贸易经济，普通机械设备安装服务，信息系统运行维护服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：（单位：元）

出资额或投资金 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴

额 股比例

国航远洋 3,000,000 现金 认缴 100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以自有资金的出资方式出资。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

新设公司有助集中集团的航运科技属性，顺应航运行业的智能化、信息化发展趋势，满足日益增长的航运科技服务需求，巩固及提升公司在航运市场的领先地位，推动集团实现可持续发展。

新设公司立足于为航……
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