公告日期：2024-11-06

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-169

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十八次临时会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11月 5 日

2.会议召开地点：上海公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 2 日以电子邮件和通讯
方式发出

5.会议主持人：王炎平先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交
易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，公司经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司 符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定，且符 合向特定对象发行股票的实质性条件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对 公司 2024 年度向特定对象发行股票方案中的“募集资金数额及用途”“发行 数量”的相关内容进行调整，具体如下：

1、本次发行拟募集资金总额上限由 48,000.00 万元调整为 46,000.00 万
元；

2、募集资金投资项目计划由“购置 3 艘巴拿马型干散货运输船舶”调
整为“购置 2 艘巴拿马型干散货运输船舶及 2 艘超灵便型干散货运输船舶”。
3、拟投资项目的项目名称、项目投资总额、拟投入募集资金进行调整。 调整前后情况如下：

调整前：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 巴拿马型干散货船舶购置项目 93,700.00 46,000.00

2 补充流动资金 2,000.00 2,000.00

合计 95,700.00 48,000.00

调整后：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 低碳智能船舶购置项目 102,300.00 44,000.00

2 补充流动资金 2,000.00 2,000.00

合计 104,300.00 46,000.00

4、拟发行数量由不超过 100,000,000 股调整为不超过 95,000,000 股。
本次调整后，公司 2024 年度向特定对象发行股票方案具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币 1.00元。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国证监会作……
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