公告日期：2024-11-01

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-079
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以微信方式发出
5.会议主持人：董事长 党涌涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事张振华、李华峰、付明月因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

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