公告日期：2024-12-23

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-071
河北润农节水科技股份有限公司

关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

因公司实控权变更，协议转让股份已经登记完成，按股份转让协议约定，公司董事、监事改组调整如下：

公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过，提名杨华林先生、
丁辉俊先生、余娟女士、范亮先生为公司非独立董事；免去现董事李明欣女士、齐乃凤女士、高维先生、王庆利先生董事职务。该任免需股东大会审议通过生效。

独立董事马贵良先生、李丽女士因个人原因提出辞职申请；董事会提名王晓清先生、李玥女士为公司独立董事，该提名需股东大会审议通过生效。

公司第四届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过，提名刘权先生、
陈峰先生为公司非职工代表监事；王占先先生、商振清先生不再担任非职工代表监事，该任免需股东大会审议通过生效。

因公司业务发展需要，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议通
过，聘任高维先生、王庆利先生为公司副总经理。
新提名人员基本情况：

提名杨华林先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁辉俊先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余娟女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范亮先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓清先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玥女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘权先生为公司非职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈峰先生为公司非职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高维先生为公司分管西南片区业务的副总经理，任职期限至第四届董事会届满
之日止，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,531,515 股，占公
司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王庆利先生为公司分管西北片区业务的副总经理，任职期限至第四届董事会届
满之日止，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,363,974 股，占
公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司控制权拟变更，公司董事会成员及监事会成员按股份转让协议要求进行调整，免去李明欣女士、齐乃凤女士、高维先生、王庆利先生非独立董事职务；公司独立董事马贵良先生、李丽女士于近日向公司提出辞职报告，申请辞去公司董事会独立董事
职务及公司第四届董事会相关专门委员会委员职务；免去王占先先生、商振清先生非职工代表监事职务。为确保公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。