公告日期：2024-10-31

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-038
成都国光电气股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日分
别召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 11 月30 日；将募集资金投资项目“特种电真空器件生产线项目”“核工业领域非标设备及耐 CHZ 阀门产业化建设项目”“压力容器安全附件产业化建设项目”达到预定可使用状态时间均延期至2025年12月31日。监事会发表了明确同意的意见，公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）对该事项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,935.4932 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 51.44 元，募集资金总额为人民币 99,561.77 万元，扣除各项发行费用人民币 8,946.73 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币
90,615.04 万元。上述募集资金于 2021 年 8 月 26 日全部到位，已经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2021]6700 号《验资报告》。
公司对募集资金实行专户存储管理，并已与保荐机构中信证券、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 项目投资 拟投入募集 截至 2024 年 9 月 30
号 总额 资金 日已投入募集资金金
额

1 科研生产综合楼及 18,353.41 18,353.41 4,817.55

空天通信技术研发

中心建设项目

2 特种电真空器件生 30,167.89 30,167.89 5,796.28

产线项目

3 核工业领域非标设 24,801.46 24,801.46 4,735.61

备及耐 CHZ 阀门产

业化建设项目

4 压力容器安全附件 17,292.28 17,292.28 4,521.80

产业化建设项目

合计 90,615.04 90,615.04 19,871.24

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“科研生产综合楼及空天通信
技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 11 月延期至 2025
年 11 月 30 日，将募投项目“特种电真空器件生产线项目”“核工业领域非标设备及耐 CHZ 阀门产业化建设项目”“压力容器安全附件产业化建设项目”达到预
定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月 31 日。

（二）本次募投项目延期原因

公司募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证，但项目仍在持续建设中，未达到使用状态。具体原因如下：（1）……
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