公告日期：2024-10-31

中信证券股份有限公司

关于成都国光电气股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电气”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，对公司募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,935.4932 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 51.44 元，募集资金总额为人民币 99,561.77 万元，扣除各项发行费用人民币 8,946.73 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 90,615.04
万元。上述募集资金于 2021 年 8 月 26 日全部到位，已经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2021]6700 号《验资报告》。

公司对募集资金实行专户存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 截至 2024 年 9 月 30 日

号 已投入募集资金金额

科研生产综合楼及

1 空天通信技术研发 18,353.41 18,353.41 4,817.55

中心建设项目

2 特种电真空器件生 30,167.89 30,167.89 5,796.28

产线项目

核工业领域非标设

3 备及耐 CHZ 阀门 24,801.46 24,801.46 4,735.61

产业化建设项目

4 压力容器安全附件 17,292.28 17,292.28 4,521.80

产业化建设项目

合计 90,615.04 90,615.04 19,871.24

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年11月延期至2025年11 月 30 日，将募投项目“特种电真空器件生产线项目”“核工业领域非标设备及耐 CHZ 阀门产业化建设项目”“压力容器安全附件产业化建设项目”达到预
定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月 31 日。

（二）本次募投项目延期原因

公司募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证，但项目仍在持续建设中，未达到使用状态。具体原因如下：（1）公司科研生产综合楼应政府要求进行了数次规划调整，该流程需与相关管理部门对接修订，耗时较长，大幅延缓了项目进展；（2）因公共卫生事件、高温限电等超预期因素影响，募投项目在设计、清单报价、招标投标以及施工打围等阶段的工作均受到不同程度影响，期间工作不时暂停，减缓了项目进展；（3）由于公司募投项目建设方案与本地地铁规划线路存在一定冲突，科研生产综合楼原已建设完成的基坑支护工程需修改……
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