公告日期：2024-10-25

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-063
青岛海泰新光科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2024 年10 月 24 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会
董事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》;
详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》；

经审议，董事会同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理与责任保险相关事宜，以及在今后公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<青岛海泰新光科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

为规范公司内部运作机制，完善公司治理结构，促进公司规范运作和健康发展，根据公司实际情况修订《青岛海泰新光科技股份有限公司对外投资管理制度》，具体修改内容吐下：

序号 修改前 修改后

1 第二条 本制度所称的对外投资 第二条 本制度所称的对外投资是
是指公司在境内外进行的下列以 指公司在境内外进行的下列以赢利
赢利或保值增值为目的的投资行 或保值增值为目的的投资行为，对外
为，对外投资指以下几种情况之 投资指以下几种情况之一：

一： （一）独资或与他人合资新设企业的
（一）独资或与他人合资新设企 股权投资；

业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外
（二）部分或全部收购其他境内、 与公司业务关联的经济实体；

外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资
（三）对现有或新增投资企业的 扩股、股权收购投资；

增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产；

（四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资；

（五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投
（六）债券、委托贷款及其他债 资；

券投资； （七）公司经营性项目及资产投资；
（七）公司经营性项目及资产投 （八）委托理财，包括银行理财产品、
资； 券商理财产品、信托产品、委托贷款、
（八）其他投资。 债权投资等产品。

（九）其他投资。

2 第三条 投资管理应遵循的基本 第三条 投资管理应遵循的基本原
原则： 则：

（一）符合国家产业政策，符合 （一）符合国家产业政策，符合公司
公司的经营宗旨； 的经营宗旨；

（二）有利于加快公司持续、协 （二）有利于加快公司持续、协调发
调发展，提高核心竞争力和整体 展，提高核心竞争力和整体实力，促

实力，促进股东价值最大化； 进股东价值最大化；

（三）有利于促进资源的有效配 （三）有利于促进资源的有效配置，
置，提升资产质量，有利于防范 提升资产质量，有利于防范经营风
经营风险，提高投资收益，维……
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