公告日期：2024-12-28

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-062
上海电气风电集团股份有限公司

股东会 2024 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 454

普通股股东人数 454

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,845,345

普通股股东所持有表决权数量 23,845,345

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 1.7884

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 1.7884

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席丁炜刚先生、监事王红春女士因
工作原因请假，未能出席本次会议；
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 22,586,810 94.7221 908,509 3.8100 350,026 1.4679

2、 议案名称：公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨
关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 19,730,228 82.7425 3,917,954 16.4307 197,163 0.8268

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）

1 2025 年度日常关 22,586,810 94.7221 908,509 3.8100 350,026 1.4679
联交易的议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）

公司与上海电气

集团财务有限责

2 任公司签订《金 19,730,228 82.7425 3,917,954 16.4307 197,163 0.8268
融服务协议》暨

关联交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

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