公告日期：2024-10-31

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-047
悦康药业集团股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为悦康药业集团股份
有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司正常经营业务
为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司
及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024年 1月 16日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意公司2024 年度日常关联交易预计金额合计为 20,107.00 万元人民币（不含税）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

公司于 2024年 9月 30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司新增日常关联交易预计金额合计为 5,800 万元人民币（不含税）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，

本次新增日常关联交易预计金额合计为 2,850.00 万元人民币（不含税）。关联董

事于伟仕、于飞、于鹏飞回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，

审议程序符合相关法律法规的规定。上述事项尚需提交至公司 2024 年第二次临

时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

本次新增日常关联交易预计事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门

会议 2024年第二次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司本次新增 2024

年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际需要，交易双方按照公

平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不

存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司

业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。因此，同意本次新增日常关联交

易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了《关于新增

2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2024 年 新增后 2024 年 1 占同类

关联 关联 度 本次预计 2024 占同类 月-9 月与 业务比 2023 年

交易 人 原预计金 新增金额 年度 业务比 关联人累 例 实际 本次新增原因
类别 额 预计 例（%） 计已发生 （%） 发生金额

金额 交易金额

因市场需求增
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