公告日期：2024-10-31

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-052
安徽华恒生物科技股份有限公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本
变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量及价格

1、发行数量：21,122,510 股

2、发行价格：33.14 元/股

3、募集资金总额：人民币 699,999,981.40 元

4、募集资金净额：人民币 683,809,059.49 元

预计上市时间

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华恒生物”）本次发行
新增股份21,122,510股已于2024年10月28日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，
本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市
交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后
的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 21,122,510 股有限售条件

流通股，占公司总股本 249,723,997 股（发行完成后）的 8.46%。本次发行
不会导致公司控制权发生变化，公司实际控制人仍为郭恒华女士。本次发行
完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定
的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的内部决策程序

1、董事会审议通过

2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2、股东大会审议通过

2022年11月15日，公司召开2022年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

3、向特定对象发行A股股票方案调整情况

2023年5月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过172,707.09万元（含本数）”调整为“不超过168,857.09万元（含本数）”。

公司2022年度权益分派方案为每股派发现金红利0.90元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.45股。权益分派方案实施后，公司总股本为15,718.00万股。本次向特定对象发行股票数量由不超过3,252.00万股调整为不超过4,715.40万股，未超过本次发行前总股本的30%。

2023年6月27日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。2023年8月29日，前述股份归属登记手续已完成，公司总股本变更为15,754.018 万股。本次向特定对象发行股票数量由不超过4,715.40万股调整为不超过4,726.2054万股，未超过本次发行前总股本的30%。

2024年6月7日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。2024年7月3日，前述股份归属登记工作已完成，公司总股本由157,540,180股增加至157,810,315股。

2024年6月25日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增70,791,172股，分配后总股本为228,601,487股。本次向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过4,726.2054万股调整……
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