公告日期：2024-11-02

天承科技股份有限公司

章 程

上海

二〇二四年十月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东会的一般规定...... 10
第三节 股东会的召集...... 14
第四节 股东会的提案与通知...... 15
第五节 股东会的召开...... 17
第六节 股东会的表决和决议...... 20
第五章 董事会 ...... 26
第一节 董事 ...... 26
第二节 董事会 ...... 30
第三节 董事会专门委员会...... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 36
第七章 监事会 ...... 39
第一节 监事 ...... 39
第二节 监事会 ...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42
第一节 财务会计制度...... 42
第二节 内部审计 ...... 47
第三节 会计师事务所的聘任...... 47
第九章 通知和公告 ...... 48
第一节 通知 ...... 48
第二节 公告 ...... 49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 49
第一节 合并、分立、增资和减资...... 49
第二节 解散和清算...... 51
第十一章 修改章程 ...... 53
第十二章 附则 ...... 54

天承科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬企业家精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由广东天承科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更，以发起设立的方式设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 9144010156396708XL 的《营业执照》。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第三条 公司经上海证券交易所审核通过并于 2023 年 4 月 18 日经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定，首次向社会公
众发行人民币普通股 14,534,232 股，于 2023 年 7 月 10 日在上海证券交易所科创
板上市。

第四条 公司注册名称：天承科技股份有限公司

公司英文名称：Skychem Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：上海市浦东新区环桥路 207 号 2 幢 1316 室

邮政编码：201315

第六条 公司注册资本为人民币 8,395.7192 万元。

第七条 公司营业期限为自 2010 年 11 月 19 至 2040 年 11 月 19 日。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监，下同）及董事会确定的其他高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党组织、开展党的活动。党委（党组织）发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、促落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动……
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