公告日期：2024-10-30

广东天承科技股份有限公司

控股子公司、分公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强对控股子公司、分公司的管理，维护广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规章，特制定本制度。

第二条 控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者虽然未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

分公司是指由公司或其子公司依法设立的，不具有独立法人资格的分支机构。
第三条 本制度旨在加强对控股子公司、分公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 控股子公司、分公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。

第五条 公司委派至控股子公司、分公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。

第二章 规范运作

第六条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特

第七条 控股子公司应依法设立股东会、董事会（或执行董事）、监事会（或监事）。

第八条 控股子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会。

第九条 控股子公司应当对改制重组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配等重大事项按有关法律、法规及控股子公司相关规章制度等规定的程序和权限进行，并须报告公司董事会备案。

第十条 控股子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关控股子公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。

第十一条 控股子公司在作出董事会决议（或执行董事决定）、股东会决议（或股东会决议）后，应当在 5 个工作日内将其相关会议决议及会议纪要抄送公司存档。

第十二条 控股子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，控股子公司的《公司章程》、股东会决议（或股东会决议）、董事会决议（或执行董事决定）、营业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定妥善保管。

第三章 人事管理

第十三条 公司按出资比例向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员、职能部门负责人，包括但不限于：控股子公司总经理、副总经理、财务负责人、部门经理等。

第十四条 向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员候选人员，委派或推荐人员的任期按控股子公司《章程》规定执行，公司可根据需要对任期内委派或推荐人员作出调整。

第十五条 公司派出人员接受公司人力资源部的年度考核并提交书面述职报告。

第十六条 控股子公司内部管理机构的设置应报备公司董事会。控股子公司应根据自身实际情况制定人事管理制度，报备公司人力资源部。

第十七条 控股子公司的岗位设置应以精干、高效为原则，实施定员定编制度。
第四章 财务管理

第十八条 控股子公司、分公司财务部接受公司财务部的业务指导和监督。

第十九条 控股子公司、分公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循《企业会计制度》《企业会计准则》和公司的财务会计有关规定。

第二十条 控股子公司、分公司应按照公司《财务管理制度》规定，做好财务管理基础工作，加强成本、费用、资金管理。

第二十一条 控股子公司、分公司应执行国家规定的财务管理政策及会计制度。同时制定适应控股子公司、分公司实际情况的财务管理制度。

控股子公司、分公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时向公司报送相关报表及报告。财务报告分为月报、季度报告、半年度报告和年度报告。

第二十二条 控股子公司财务负责人应定期向集团公司董事长、总经理、财务负责人和财务部门报告资金变动情况。

第二十三条 控股子公司的财务报告应接受公司委托的会计师事务所的审计。
第二十四条 控股子公司、分公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况。如发生异常情况，公司董事会应采取……
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