公告日期：2024-10-30

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-084
广东天承科技股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

为了进一步完善公司治理和规范运作管理机制，维护公司及股东的合法权益，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性指导文件的规定，同时结合公司实际情况，公司修订及新制定了部分公司治理制度，具体情况如下：

序 制度名称 修订/ 是否需要提交股

号 制定 东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 监事会议事规则 修订 是

3 董事会议事规则 修订 是

4 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 制定 否

及其变动管理制度

5 控股子公司、分公司管理制度 制定 否

6 内幕信息知情人登记管理制度 制定 否

7 内部审计管理制度 修订 否

修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬
请投资者注意查阅。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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