公告日期：2024-10-29

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-062

深圳市信宇人科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇人四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 58

普通股股东人数 58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,228,331

普通股股东所持有表决权数量 45,228,331

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 46.7465

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.7465

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 97,754,388 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,002,051 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书余德山先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 45,183,550 99.9009 33,349 0.0737 11,432 0.0254

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《关于使用部分 371,612 89.2454 33,349 8.0090 11,432 2.7456
超募资金永久补

充流动资金的议

案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：丛启路、张昊
2、 律师见证结论意见：

信达律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
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