公告日期：2024-10-31

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-036
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 10 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 105

普通股股东人数 105

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 359,632,280

普通股股东所持有表决权数量 359,632,280

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.9233
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.9233

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事郑彦涛先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
非累积投票议案
1、 议案名称：关于哈铁科技公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 359,594,861 99.9895 34,919 0.0097 2,500 0.0008

累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 选举郑彦涛先生 359,389,055 99.9323 是

为公司第二届董

事会非独立董事

2.02 选举于雷先生为 359,369,654 99.9269 是

公司第二届董事

会非独立董事

2.03 选举周际先生为 359,371,047 99.9273 是

公司第二届董事

会非独立董事

2.04 选举昝波先生为 359,371,142 99.9273 是

公司第二届董事

会非独立董事

2.05 选举高洪仁先生 359,370,644 99.9272 是

为公司第二届董

事会非独立董事

2.06 选举黄建东先生 359,370,647 99.9272 是

为公司第二届董

事会非独立董事

3、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
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