公告日期：2024-10-17

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广东信达律师事务所

关于深圳市正弦电气股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的

法律意见书

信达科会字(2024)第 042 号
致：深圳市正弦电气股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）委托，指派信达律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市正弦电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了
公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。

鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、关于本次股东大会的召集与召开

（一） 股东大会的召集

1. 本次股东大会由公司董事会根据第五届董事会第二次会议通过的《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》召集。

2. 公司董事会已于2024年10月1日在上海证券交易所网站上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知载明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票方式以及股东需审议的内容等事项。

3. 公司本次股东大会的股权登记日为2024年10月10日。

经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的股权登记日为2024年10月10日。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了股权登记日为2024年10月10日的《证券持有人名册》。

（二）股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次
股东大会现场会议于2024年10月16日下午14:30在公司如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。

通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为2024年10月16日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2024年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。

经核查，信达律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格

（一） 现场出席本次股东大会的人员

1． 现场出席本次股东大会的股东及委托股东代理人共7名，持有公司股份38,293,309股，占公司有表决权股本总……
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