公告日期：2024-10-31

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-044
北京致远互联软件股份有限公司

关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

限制性股票预留授予日：2024 年 10 月 30 日

限制性股票预留授予数量：80.00 万股，约占本公司股本总额的 0.69%
股权激励方式：第二类限制性股票

《北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司 2024 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 30 日为预留授予日，以授予价格
17.02 元/股向符合条件的 105 名激励对象授予 80.00 万股限制性股票，现将有
关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 4 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《北京致远互联软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-026），根据公司其他独立董事的委托，独立董事徐景峰先生作为征集人就 2023 年年度股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024 年 5 月 2 日至 2024 年 5 月 11 日，公司对本激励计划首次授予的激
励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计
划激励对象有关的任何异议。2024 年 5 月 15 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限公司监事会关于公司2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-031）。

4、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2024 年 5
月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-033）。

5、2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董
事会同意限制性股票的首次授予日为 2024 年 5 月 20 日，以 17.15 元/股的授予
价格向 240 名激励对象授予 320.00 万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意限制性股
票的预留授予日为 2024 年 10 月 30 日，以 17.02 元/股的授予价格向 105 名激
励对象授予 80.00 万股限制……
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