公告日期：2024-10-29

普源精电科技股份有限公司

章程

2024 年 10 月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 27

第三节 独立董事...... 32

第四节 董事会秘书...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 37

第一节 监事...... 37

第二节 监事会...... 38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 内部审计...... 43

第三节 会计师事务所的聘任...... 44
第九章 通知和公告...... 44

第一节 通知...... 44

第二节 公告...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算...... 47
第十一章 修改章程...... 49
第十二章 附则...... 49

普源精电科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由普源精电科技有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立；在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91320505688344441R。

第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”） 注册，首次向社会公众发行人民币普通
股 3,032.7389 万股，于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：普源精电科技股份有限公司

英文全称：RIGOLTECHNOLOGIES CO., LTD.

第五条 公司住所：苏州高新区科灵路 8 号。

第六条 公司注册资本为人民币 194,104,030 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作的愿望，采用先进且科学的经营管理方法，开拓市场，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：示波器、万用表、信号发生器、频谱仪、分析仪器、光学仪器及相关产品，并提供相关技术和售后服务；……
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