公告日期：2024-10-29

国泰君安证券股份有限公司关于

普源精电科技股份有限公司变更募投项目实施方式、投资金
额及项目延期暨新增募集资金投资项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“普源精电”或“发行人”）2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普源精电变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精
电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号），公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价54.71 元，募集资金总额为 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币 3,206,445.58元（不含增值税），募集资金净额为人民币 286,793,538.38 元。目前募集资金已全部到位，到位情况已经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2023
年 9 月 19 日出具了《验资报告》（苏港会验字[2023]007 号）。公司依照规定对上
述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募
集资金专户存储监管协议。具体情况详见 2023 年 10 月 14 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》。

（二）募投项目基本情况

根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票募集说明书（注册稿）》和《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金 累计投资金额

1 马来西亚生产基地项目 18,500.54 18,000.00 1,935.38

2 西安研发中心建设项目 13,989.09 11,000.00 804.03

合计 32,489.63 29,000.00 2,739.41

本次变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目后，以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 调整前投资 调整前募集资金拟 调整后投资 调整后募集资金拟
总额 投入额 总额 投入额

马来西亚生产 18,500.54 18,000.00 11,436.54 10,936.00
基地项目

西安研发中心 13,989.09 11,000.00 13,989.09 11,000.00
建设项目

马来西亚研发 - - 7,064.00 7,064.00
中心项目

合计 32,489.63 29,000.00 32,489.63 29,000.00

二、本次拟变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期的基本情况

（一）本次募投项目变更实施方式、投资金额及项目延期的具体情况

公司结合实际生产经营的需要和目前募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施地点不发生变更的前提下，公司拟变更募投项目“马来西亚生产基地……
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