公告日期：2024-10-30

国泰君安证券股份有限公司

关于广东赛微微电子股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“赛微微电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件的要求，对赛微微电使用部分募投项目延期进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 3 月 4
日出具的《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 74.55 元，募集资金总额为 149,100.00 万元，扣除发行费用 13,560.78 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 135,539.22 万元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2022 年 4 月 20 日出具了《验资报告》（天职业字[2022]24637 号）。公司依
照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的使用情况

截止 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 累计投入金额 投资进度
资金金额 （%）

1 消费电子电池管理及电源管理芯 23,888.38 7,633.28 31.95
片研发及产业化项目

2 工业领域电池管理及电源管理芯 26,300.20 4,839.78 18.40
片研发及产业化项目

3 新能源电池管理芯片研发项目 14,046.97 35.43 0.25

4 技术研发中心建设项目 4,680.71 220.73 4.72

5 补充流动资金项目 12,000.00 12,371.00 103.09

合计 80,916.26 25,100.22 /

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序 项目名称 原计划达到预定可使 延期后项目达到预定可
号 用状态日期 使用状态日期

1 消费电子电池管理及电源管理芯 2025 年 4 月 2028 年 4 月

片研发及产业化项目

2 工业领域电池管理及电源管理芯 2025 年 4 月 2028 年 4 月

片研发及产业化项目

3 技术研发中心建设项目 2025 年 4 月 2028 年 4 月

（二）部分募投项目延期的原因

公司前述募投项目的必要性及可行性已经充分论证。自首发募集资金到账以来，公司积极推进募投项目实施。但近年来，受全球经济形势变化及下游需求疲软等因素影响，半导体行业出现周期性波动，具体如下：

1、以智能手机为代表的消费电子等主要市场需求减弱，公司需要结合市场需求的变化及时调整研发投入进度。

2、半导体行业高端人才竞……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。