公告日期：2024-10-30

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-051
科德数控股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 11 日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，并受科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事赵明先生作为征集人，
就公司拟于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵明先生，其基本情况如下：
赵明，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大
学经济法学专业，硕士学位。2009 年 3 月至 2010 年 3 月，就职于中国人民财产保
险股份有限公司大连分公司从事法务工作；2010 年 4 月至今，历任北京市京都（大连）律师事务所聘用律师、高级合伙人、执行主任；2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

2、征集人赵明先生未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人的声明

本人赵明作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会涉及的本激励计划相关议案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。

本人不存在中国证监会《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，并在信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

（三）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人赵明先生作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 10 月 29 日召开的
第三届董事会第十四次会议，并且对与公司实施本激励计划相关的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》三项议案均投了同意票。

征集人赵明先生认为，公司本激励计划有利于促进公司的长远发展，形成对公司核心团队的长效激励机制；本激励计划定价依据充分，人员及绩效设置、比例分配等事项合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本激励计划的拟定、内容以及审议程序均符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；激励对象名单范围内的人员均符合有关规定，激励对象的主体资格合法、有效。同意公司实施本激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：科德数控股份有限公司

股票简称：科德数控
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