公告日期：2024-12-21

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

关于上海联影医疗科技股份有限公司

投资上海联影智能医疗科技有限公司

0.2849%股权暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联影医疗”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对公司投资上海联影智能医疗科技有限公司（以下简称“联影智能”）0.2849%股权暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下：

一、关联交易概述

2024 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于投资
上海联影智能医疗科技有限公司 0.2849%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用 2,848.72 万元自有资金投资联影智能，公司董事会授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付等相关事宜。本次交易完成后，联影医疗将持有联影智能0.2849%的股权。联影智能是一家能够提供多场景、多疾病、全流程、一体化智能解决方案的医疗 AI 企业，联影智能的技术广泛应用于医疗影像分析、智能诊断辅助、数据管理和疾病预测等领域。

本次交易，联影医疗技术集团有限公司（以下简称“联影集团”）拟以自有资金取得联影智能增资后 2.0000%的股权，上海联和投资有限公司（以下简称“上海联和”）拟以自有资金取得联影智能增资后 1.7901%的股权，鉴于联影集团为公司控股股东，上海联和为直接持有公司 5%以上股份的法人，联影智能受公司控股股东联影集团控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4月修订）》的规定，联影集团、上海联和及联影智能为公司关联方。故本次交易
构成向关联方增资暨与关联方共同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与联影集团及其关联方存在日常关联交易，过去 12 个月内发生的关联交易金额在股东大会审议的日常关联交易预计范围内。公司与上海联和之间不存在日常关联交易。本次关联交易及截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%以上，不需要提交股东大会审议。

2024 年 12 月 20 日，公司在董事会审议通过后与联影智能等签署《上海联
影智能医疗科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）及《上海联影智能医疗科技有限公司股东协议》（以下简称“股东协议”），对本次交易事项进行了约定。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

鉴于联影集团为公司控股股东，上海联和为直接持有公司 5%以上股份的法人，联影智能受公司控股股东联影集团控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》的规定，联影集团、上海联和及联影智能为公司关联方。

（二）关联人情况说明

1、联影集团

公司名称：联影医疗技术集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：27,972.7441 万元

法定代表人：甘韶军

成立日期：2011 年 3 月 10 日

注册地址：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 JT2082 室

经营范围：从事医疗技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不得从事诊疗活动），从事信息技术领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，投资咨询（除金融、证券），投资管理，企业管理咨询，商务咨询，会务服务，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

联影集团的控股股东为上海博蒂科投资合伙企业（有限合伙）。截至 2023 年
12 月 31 日，联影集团经审计的资产总额为 2,867,714.11 万元，所有者权益
1,759,528.06 万元，营业收入为 1,181,414.88 万元，净利润为 83,433.46 万元。
联影集团直接持有公司 20.33%的股份，为公司控股股东，公司董事张强为联影集团董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修
订）》的相关规定，联影集团是公司的关联方。

2、上海联和

公司名称：上海联和投资有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：1,000,000 万元

法定代表人：秦健

成立日期：1994 年 9……
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