公告日期：2024-10-19

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-047
上海南方模式生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M08 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

普通股股东人数 82

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,801,769

普通股股东所持有表决权数量 39,801,769

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.6359
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6359

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 39,736,459 99.8359 63,410 0.1593 1,900 0.0048

（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席会议

序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）

2.01 选举周热情为第三届 33,842,853 85.0285 是

董事会非独立董事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）

2.01 选举周热情为第 32,876 19.1116

三届董事会非独

立董事

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表
决股份总数的三分之二以上通过；议案 2 属于普通决议事项，由出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：朱咏妍、王丽娇
2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表……
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