公告日期：2024-11-16

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-050
中科寒武纪科技股份有限公司

关于设立募集资金专项账户

并签订募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕424 号），
公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“再融资”）13,806,042 股，每股发行
价格为人民币 121.10 元，募集资金总额为人民币 1,671,911,686.20 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 22,621,676.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,649,290,009.61元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129 号）。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）对再融资募集资金实行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
具体情况详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-024）。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、公司第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于向上海寒武纪信息科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）作为公司募集资金投资项目“先进工艺平台芯片项目”、“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体；同意使用募集资金 60,000 万
元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资。根据相关法律法规的要求，上海寒武纪对上述再融资募投项目的募集资金进行专户存储，并已与公司、中信证券及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体情况详见公司于 2023年 6 月 22 日披露的《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-046）。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

二、本次募集资金专户存储监管协议的签订情况及开立募集资金专项账户情况

公司于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司上海寒武纪作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体，公司将与上海寒武纪共同实施该募投项目；新增上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司（以下简称“上海寒武纪深圳分公司”）作为“先进工艺平台芯片项目”“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体，公司将与上海寒武纪及其深圳分公司共
同实施上述募投项目。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）。

（一）本次募集资金专户存储监管协议的签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募投项目顺利实施，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，全资子公司上海寒武纪及其深圳分公司作为上述募投项目的新增实施主
体，需分别开立新的募集资金专项账户。2024 年 11 月 15 日，公司、上海寒武纪与保荐
机构中信证券、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同日，公司、上海寒武纪、上海寒武纪深圳分公司与保荐机构中信证券、中国建设银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

（二）本次增设的募集资金专户的开立情况

在上述募集资金专户存储监管协议下，本次增设的募集资金专户开立情况如下：

开户主体 项目……
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