公告日期：2024-10-26

路德环境科技股份有限公司

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-044
路德环境科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易预计是公司向关联方劲牌茅台镇酒业有限公司（以下简称“劲牌酒业”）采购原材料，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年10月25日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2024年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据公正，交易价格公允、合理，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2024年10月25日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事王能柏先生已回避表决。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

路德环境科技股份有限公司

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元，%

关联交易类 关联 本次预计 占同类业 本年年初至披露日 上年实 占同类 本次预计金额与上
别 方 金额 务比例 与关联方累计已发 际发生 业务比 年实际发生金额差
生的交易金额 金额 例 异较大的原因

向关联方购 劲牌 450.00 3.93 0 55.84 0.49 业务需求增加
买原材料 酒业

小计 450.00 3.93 0 55.84 0.49

注：占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计的同类业务发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了第四届董事会第七
次会议及第四届监事会第五次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2022 年度日常关联交易确认以及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023
年度公司日常关联交易金额合计为 1,344.83 万元，具体情况如下：

关联交易类 上年（前次）预计 上年（前次） 预计金额与实际发生
别 关联方 发生金额（万元） 实际发生金额 金额差异较大的原因
（万元）

向关联方购 林盛建设 1,500.00 1,288.99 -

买服务 小计 1,500.00 1,288.99 -

向关联方购 劲牌酒业 / 55.84 -

买原材料 小计 / 55.84 -

合计 1,500.00 ……
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