公告日期：2024-10-30

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-042
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 172

普通股股东人数 172

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 415,912,687

普通股股东所持有表决权数量 415,912,687

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

78.5612

例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.5612
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议中船派瑞特气公司经营范围增项并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

普通股 415,822,023 99.9782 63,119 0.0151 27,545 0.0067

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：程璇、于茜
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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