公告日期：2024-10-30

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-037
中钢洛耐科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先生主持。

此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过关于《公司2024年第三季度报告》的议案

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2024年第三季度报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日

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