公告日期：2024-10-29

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-049
成都圣诺生物科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2024年10月18日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于2024年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

(一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告公允、真实地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

(二）审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》

经审议，监事会认为：公司拟为全资子公司圣诺制药申请银行综合授信增加不超过 5,000 万元的担保额度事项相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，是为了满足全资子公司业务发展的资金需求，有利于公司及全资子公司经营业务的开展，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司 2024 年度申请银行综合授信增加担保额度的公告》（公告编号：2024-046）。

(三）审议通过《关于增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加预计 2024 年度日常关联交易额度事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-047）。

(四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的资金用途、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会
2024 年 10 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。