公告日期：2024-10-29

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-053
安徽大地熊新材料股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四
次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月
25 日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部
分第三个归属期符合归属条件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日

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