公告日期：2024-10-30

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-042

爱威科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名丁建文先生、林常青先生、周丰良先生、丁婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名万平女士、张颖先生、王先酉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。独立董事候选人万平女士、张颖先生、王先酉先生均已取得独立董事资格证书，其中万平女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将于近期召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累计投票制的方式进行。

公司第五届董事会董事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届监事会第十七会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举段小霞女士、郎俊先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、 其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
附件：
一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、丁建文先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学检验专
业大专学历。1980 年 12 月至 2003 年 3 月在长沙市第四医院工作，历任检验员、
检验科主任，1994 年 3 月创办长沙高新技术产业开发区爱威生物仪器研究所，
2002 年 6 月至 2012 年 9 月担任爱威有限董事长兼总经理，2012 年 9 月至 2019
年 4 月担任爱威科技董事长兼总经理，2019 年 4 月至 2021 年 10 月担任爱威科
技董事长，2021 年 10 月至今任爱威科技董事长兼总经理。

丁建文先生为公司实际控制人，截至本公告披露日直接持有公司股份2,599.71 万股。丁建文先生与候选董事丁婷女士为父女关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中……
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