公告日期：2024-11-07

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-061
苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日

至 2024 年 11 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事贺超作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅 2024 年 11月 7 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州瀚川智能科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-059）二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

√

议案》

2 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其

√

摘要的议案》

3 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理

√

办法>的议案》

4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年

√

限制性股票激励计划相关事宜的议案》

5 《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的

√

议案》

6 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》 √

7 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工

√

持股计划相关事宜的议案》

8 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变

……
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