公告日期：2024-11-07

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-059
苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的时间：2024年11月19日-2024年11月20日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，按照苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事贺超
先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东
大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事贺超先生，其基本情况如下：
贺超，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
2018 年 6 月获得南开大学商学院管理学（会计学）博士学位。目前任苏州大学商学院智能会计系副主任、硕士研究生导师、苏州大学财务处处长助理。研究成果发表于《会计研究》《审计研究》《南开管理评论》等国内重要期刊，主持国家社科基金项目一项，同时作为主要成员参与多项国家自科基金和国家社科基金课题，主要研究方向是会计与审计中判断与决策、公司财务行为；2023 年 12 月至今任公司独立董事。

征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司的独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，于 2024 年 11 月 5 日出席了公司召开的第三届董
事会第九次会议，并对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》三项议案均投了同意票。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 30 分

网络投票时间：自 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 22 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号公司会议室。

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 11 月 7 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上登载的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一)征集对象

应当……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。