公告日期：2024-10-31

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-058
江西晨光新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日以
电子邮件方式发出第三届董事会第九次会议通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在
江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

公司基于审慎原则，综合考虑业务发展和审计的需要，经履行招标程序并根据评标结果，董事会同意公司改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2024-064）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过了《关于公司修订部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分制度进行修订及新增部分制度，具体 如下：

序号 制度名称 备注

1 内幕信息知情人登记管理制度 修订

2 信息披露管理制度 修订

3 会计师事务所选聘制度 新增

4 内部审计制度 修订

5 舆情管理制度 新增

上述修订后的制度及本次新增制度详见公司在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四） 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司已于 2024 年 6 月 27 日实施完成 2023 年年度权益分派方案，故根
据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年激励计 划（草案）》”）的相关规定，公司需对本激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-060）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司已于 2024 年 6 月 27 日实施完成 2023 年年度权益分派方案，故根
据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计 划（草案）》”）的相关规定，公司需对本激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性……
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