公告日期：2024-10-26

国浩律师（上海）事务所

关 于

无锡市振华汽车部件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

补充法律意见书（一）

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二〇二四年十月

目 录

释 义......2
第一节 引 言 ......5
第二节 正 文 ......7
问题 1 关于本次募投项目必要性 ......7
问题 4.2 其他 ......8
第三节 签署页 ......14

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

无锡振华/公司/发行人 指 无锡市振华汽车部件股份有限公司

无锡市振华轿车附件有限公司，系无锡振华之前身，于
振华有限 指 2006 年 6 月由振华附件厂整体改制设立，2018 年 3 月整
体改制变更为股份有限公司无锡振华

实际控制人 指 钱金祥、钱犇，系发行人实际控制人

无锡方园 指 无锡市振华方园模具有限公司，系发行人的全资子公司

无锡亿美嘉 指 无锡市振华亿美嘉科技有限公司，系发行人的全资子公司

武汉恒升祥 指 武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司，系发行人的全资子
公司

郑州君润 指 郑州振华君润汽车部件有限公司，系发行人的全资子公司

宁德振德 指 宁德振华振德汽车部件有限公司，系发行人的全资子公司

廊坊全京申 指 廊坊振华全京申汽车零部件有限公司，系发行人的全资子
公司

上海恒伸祥 指 上海恒伸祥汽车部件有限公司，系发行人的全资子公司

无锡开祥 指 无锡市振华开祥科技有限公司，系系发行人的全资子公司

上海九宇道 指 上海九宇道汽车零部件有限公司，系发行人的全资子公司

无锡君润/控股股东 指 无锡君润投资合伙企业（有限合伙），系发行人的控股股
东

本次发行/本次向不特 指 发行人向不特定对象发行可转换公司债券

定对象发行可转债

《公司章程》 指 《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》

天健会计师事务所就发行人 2021 年度财务报告内部控制
最近三年《内控审计报 出具的“天健审〔2022〕4751 号”《内部控制审计报告》，
告》 指 就 2022 年度出具的“天健审〔2023〕3960 号”《内部控制
审计报告》，就 2023 年度出具的“天健审〔2024〕1732
号”《内部控制审计报告》

《发行预案》 指 《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案》

《募集说明书》 指 《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书（申报稿）》

《国浩律师（上海）事务所关于无锡市振华汽车部件股份
律师工作报告 指……
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