金鸿顺:金鸿顺第三届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-30
证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2024-059
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开,会议应参加表决的董事为 7 人,实际
参加表决的董事为 7 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、会议审议的情况
经与会董事表决,审议通过以下议案:
1. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年第三季度报告及摘
要的议案》,表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
公司 2024 年第三季度报告全文及摘要同日刊登在上海证券交易所网站。
2. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于制定<舆情管理制度>的议
案》,表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司舆情管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
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