公告日期：2024-11-08

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-062

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届董事会第十九次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。

(二) 经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知
已于 2024 年 11 月 5 日以书面文件的方式发出。

(三) 本次会议于 2024 年 11 月 7 日 9 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款的议
案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请不超
过人民币 5,000 万元的信托贷款，贷款期限不超过 1 年。同意该信托贷款由实际
控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供连带责任保证担保，最终信托贷款额度、 担保方式以贷款方实际审批为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司本次无偿接受关联方担保事项可
免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 7 日

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