公告日期：2025-01-11

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-002
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债

成都豪能科技股份有限公司

关于2024 年度对外担保计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称及是否为上市公司关联人：成都昊轶强航空设备制造有限公
司。本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 3,000.00 万
元。公司已实际为其提供的担保余额为 6,000.00 万元（含本次担保）。

是否存在反担保：否

无对外担保逾期情况

特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”）借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 与中国银行股份有限公司锦江支行签订了《保证合同》，为昊轶强与其签订的借款合同提供人民币 3,000.00 万元的连带责任担保。

具体担保情况如下：

单位：万元

被担 2024 年度 本次担保 剩余担 是否 是否
担保方 保方 预计担保 金额 担保余额 保额度 关联 有反
额度 担保 担保

豪能股 昊轶 8,000.00 注 3,000.00 6,000.00 2,000.00 否 否
份 强

注：2024 年度预计担保额度为调剂对外担保额度后的金额，具体内容详见 2024年 8 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度对外担保计划的进展公告》（公告编号：2024-040）。

（二）内部决策程序

公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。
具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-015）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

二、被担保人基本情况

与本公司关系：公司的全资子公司

注册资本：1,400 万元

法定代表人：衷卫华

注册地址：成都市青羊区日月大道 666 号成飞工业园

经营范围：航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2024 年 6 月 30 日，该公司期末总资产为 49,692.91 万元，负债总额为
18,982.29 万元，净资产为 30,710.62 万元，2024 年 1-6 月营业收入为 12,598.36 万
元，净利润为 4,634.85 万元。

三、担保协议的主要内容

保证 债权人 主债 担保最高限 保证 保证范围 保证期间

人 务人 额（万元） 方式

主合同项下发生的本金、利 主债权的清偿期届满
中国银 息（包括利息、复利、罚息）、 之日起三年。如主债
行股份 连带 违约金、赔偿金、实现债权 权为分期清偿，则为
豪能 有限公 昊轶 3,000.00 责任 的费用（包括但不限于诉讼 自担保合同生效之日
股份 司锦江 强 保证 费用、律师费用、公证……
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