公告日期：2024-11-06

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-064
转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于
2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024
年 11 月 1 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 8 名，董事扶平先生因公务不能亲自出席本次会议，已授权委托向星星女士代为出席并行使表决权。会议由董事长向星星女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司泸州长江机械有限公司提供 39,000.00 万元无息借款，专项用于实施“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”募投项目，借款期限 36 个月，自实际借款之日起算。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）已对本议案出具了专项核查意见，详见《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的专项核查报告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为顺利推进募投项目，在本次募集资金到位前，公司已根据募投项目进度的实
际情况以自筹资金进行先行投入。截至 2024 年 10 月 28 日，公司以自筹资金预先投
入募投项目的金额为人民币 247,204,241.15 元，本次拟使用募集资金 221,567,369.72元（其中包含通过票据背书方式支付的 2,309,396.56 元）置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

招商证券已对本议案出具了专项核查意见，详见《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查报告》。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金进行等额置换，有利于提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，更好地保障公司及股东权益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

招商证券已对本议案出具了专项核查意见，详见《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的专项核查报告》。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响募投项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司使用总额度不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，以增加投资收益。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

招商证券已对本议案出具了专项核查意见，详见《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查报告》。

三、备查文件……
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