公告日期：2024-10-29

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-052
科博达技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知
于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 时以
现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事和
高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日

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