公告日期：2024-11-08

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-142
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 163

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,221,432

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.6653
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司副董事长潘锐先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长陈银河、独立董事罗斌因工作原因未
能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席江震、监事周莹、监事石旭因工
作原因未出席；
3、 董事会秘书、副总经理缪蕾敏出席会议；财务总监杨波列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》
1.01、 议案名称：回购股份的目的和用途

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 70,140,232 99.8843 7,800 0.0111 73,400 0.1046

1.02、 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 70,133,832 99.8752 7,800 0.0111 79,800 0.1137

1.03、 议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 70,140,532 99.8847 7,800 0.0111 73,100 0.1042

1.04、 议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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