公告日期：2024-10-23

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-139

转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 7 日14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 7 日

至 2024 年 11 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的 √

议案》

1.01 回购股份的目的和用途 √

1.02 回购股份的种类 √

1.03 拟回购股份的方式 √

1.04 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金 √

总额

1.05 拟回购股份的价格 √

1.06 拟用于回购的资金来源 √

1.07 回购股份的期限 √

1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及 √

防范侵害债权人利益的相关安排

1.09 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

2 《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第三次会议审议
通过，并于 2024 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体上披露。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。