公告日期：2024-10-31

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-076
债券代码：113579 债券简称：健友转债

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南京健友生化制药股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知已于2024年10月22日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，
会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9 点整在公司会议室召开。本次会议通过现场方
式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 2 人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年三季度报告的议案》

具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份 2024
年三季度报告》。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，发表意见如下：全体委员同意公司 2024 年第三季度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。
2、审议通过《关于提质增效重回报行动方案的议案》

具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份关于提质增效重回报行动方案的公告》。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日

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